Tijdens deze 1-daagse klassikale training PE Erkend CDD Analist komt het hele KYC (Know Your Customer) proces aan de orde. Aan de hand van actuele en uitdagende casuïstiek zoomen we tijdens deze training in op een aantal specifieke topics die vanuit het register Erkend CDD analist zijn vastgesteld. Door het volgen van deze training voldoe jij aan de jaarlijkse PE-plicht die hoort bij het register Erkend CDD Analist.

Over de training
De training PE CDD analist is een verdiepende training op het gebied van CDD. In de training worden actualiteiten uit het KYC proces besproken en ga je aan de slag met praktijkgerichte casuïstiek om deze actualiteiten eigen te maken.

De training biedt hands-on tips and trick die jij als CDD analist kunt gebruiken in je dagelijkse werk. Daarnaast frissen we tijdens deze PE training ook de noodzakelijke wet- en regelgeving op die noodzakelijk op.

Wat levert de training mij op?
Na afloop van deze training ben je op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het KYC-proces en kun je de ontwikkelingen binnen het vakgebied direct toepassen in praktijksituaties.

Door deelname aan deze training wordt jouw inschrijving in het register Erkend CDD Analist met een jaar verlengd. Hiermee toon je aan dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om werkzaam te zijn als CDD analist.

Inhoud van de training

• Wet- en regelgeving en toezicht
• Witwassen, sancties, terrorismefinanciering en corruptie
• Cliëntenonderzoek en klantbeeld
• Eigendom, zeggenschap en UBO’s
• Herkomst van middelen en vermogen
• Rechtsvormen, organisatiestructuren en internationale samenwerkingsverbanden
• Risico indicatoren
• Risico-identificatie en -kwalificatie

Wat je verder nog moet weten
Deze training is tot stand gekomen in samenwerking met Delta Capita en is geschikt voor CDD analisten die zich verder willen ontwikkelen binnen het vakgebied en aan hun PE-plicht willen voldoen. Om aan de training deel te kunnen nemen, dien je het examen Erkend CDD Analist afgerond te hebben en ingeschreven te staan in het register Erkend CDD Analist.

Aan deze training PE CDD Analist is geen examen verbonden. Om aanspraak te maken op de PE punten is er wel een aanwezigheidsplicht en een actieve bijdrage vereist.