030 – 693 23 48

Masterclass Customer Due Diligence

Bilthoven

Header Maatwerk
Meld je nu aan voor deze gratis Masterclass.

Masterclass Customer Due Diligence - datum nader te bepalen

Financering van criminaliteit, witwassen en fraude is in dit digitale tijdperk steeds complexer om te signaleren en te beheersen. Maar hoe voldoet u eraan en wat betekent dit voor uw organisatie?
Customer Due Diligence (CDD) wordt hierdoor steeds belangrijker voor organisaties, waardoor opgeleide praktijkgerichte analisten hard nodig zijn. Daarom nemen Lindenhaeghe en ICP u graag mee in de huidige ontwikkelingen in de markt. Waarin ook de aanpak op de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en het continue opleiden van CDD analisten wordt besproken.

Programma:
13.30 – 14:00 Inloop

14.00 – 14:45 Sessie 1:
Harm Groot Kormelink, Directeur International Compliance Partners

WWft – wat houdt dit in?
Het portfolio

14.45 – 15:00 Pauze

15.00 – 15:45 Sessie 2:
Harm Groot Kormelink, Directeur International Compliance Partners

Korte verdieping met een casus op de volgende onderwerpen;
CDD
AML
Sanctions

15.45 – 16:15 Afronding en netwerken

De masterclass is opgeschort tot een nader te bepalen datum.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar contact@lindenhaeghe.nl o.v.v. Masterclass 26 maart
Graag aanmelden met organisatie, voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer. Wij zullen een bevestiging sturen van de aanmelding. Aan het volgen van deze Masterclass zijn geen kosten verbonden.
*voorlopig programma

Let op!
Er is ook een CCD-masterclass die zich specifiek richt op de werkzaamheden van de CDD-analist. Deze vindt plaats op 25 maart. Meer informatie hierover vindt u hier.