030 – 693 23 48

E-paper Customer Due Diligence | CDD

Download jouw gratis e-paper

Header e learning
Achtergrond

Wat is Customer Due Diligence?

Customer Due Diligence, ook bekend als KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwassen van geld of het financieren van terrorisme wordt er verwacht dat zij hun klanten kennen en alleen klantrelaties aangaan die hun integriteit niet kunnen schaden.

In de gratis e-paper Customer Due Diligence | CDD nemen we je mee factchecken langs de verschillende afdelingen van jouw organisatie. Ben je er klaar voor? Download dan nu de gratis paper via het blok hieronder (Je ontvangt de e-paper in je mailbox.)

Webinar CDD voor financieel professionals
In het webinar De Kunst van het witwassen dat wij organiseerden i.s.m. ICP en Adfiz neemt specialist David Zwarts je mee in de fascinerende wereld van CDD en KYC. Aan de hand van een aantal interessante en sprekende voorbeelden legt David uit hoe jij als financieel professional in de praktijk kunt omgaan met de aangescherpte regelgeving en andere uitdagingen.