Opleiding CDD Professional

Over CDD
Customer Due Diligence, ook bekend als KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwassen van geld of het financieren van terrorisme wordt er verwacht dat zij hun klanten kennen en alleen klantrelaties aangaan die hun integriteit niet kunnen schaden.

Als het gaat om financieel-economische criminaliteit vervullen financiële instellingen een poortwachtersrol. Het is hun taak om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Het is dus van belang om goed op te hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. Deze opleiding slaat een brug tussen de wet- en regelgeving en de werkpraktijk. Door kennis te hebben van Customer Due Diligence (CDD) en deze kennis ook mee te nemen in je praktijk, kun je bijdragen aan de integriteit van de financiële sector.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
De Opleiding CDD Professional is bedoeld voor professionals werkzaam binnen financiële instellingen die op zoek zijn naar een complete opleiding die zowel theorie- als praktijkgericht is. De opleiding is waardevol voor iedereen die nieuw is binnen het CDD-domein en zich verder wil ontwikkelen op het gebied van CDD.

Wat levert de opleiding mij op?
Tijdens deze opleiding maak je kennis met de grondbeginselen van CDD en leer je hoe deze vervolgens in de praktijk toepast. Je ontwikkelt 'professional judgement' en gaat actief aan de gang met casussen die aansluiten bij de behandelde theorie in de e-learning.

• Aan het einde van de e-learning ken je de relevante wet- en regelgeving, van FATF tot Wwft
• Je begrijpt wat witwassen, terrorisme financiering, corruptie en sancties inhouden
• Je begrijpt het belang en de werking van het CDD-control framework
• Je kent de verschillende stappen die ondernomen moeten worden binnen het cliëntenonderzoek
• Je kunt risicovolle situaties herkennen en daar op basis van professioneel beoordelingsvermogen naar handelen
• Je begrijpt het belang van verslaglegging en oordeelsvorming binnen het CDD-proces
• Je leert wet- en regelgeving toe te passen in de praktijk
• Je ontwikkelt professional judgement

Opbouw van de praktijkmodule
De praktijkmodule bestaat uit drie trainingsdagen verspreid over 3 weken. Na elke trainingsdag volgen een paar dagen waarin je het geleerde kunt laten bezinken en terugkoppelen aan de theorie van de e-learning CDD.

Algemene voorwaarden
ICP Opleidingen & Coaching BV is onderdeel van Delta Capita Group en als specialistisch opleidingspartner verantwoordelijk voor de content en verzorging van de CDD-opleidingen. Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van ICP Opleidingen & Coaching BV van toepassing. Door je in te schrijven voor deze opleiding ga je akkoord met de algemene voorwaarden van ICP Opleidingen & Coaching BV.

Examen
Na het volgen van de training doe je het examen Erkend CDD Analist.

Bij je bestelling ontvang je een voucher om een examen te boeken.

Heb je meer interesse in één van de onderdelen? Het is ook mogelijk om de E-learning CDD Professional, Praktijkmodule CDD Professional of het Examen Erkend CDD Analist te boeken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze Supportafdeling.