E-learning Sancties

Over CDD
Customer Due Diligence, ook bekend als KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwassen van geld of het financieren van terrorisme wordt er verwacht dat zij hun klanten kennen en alleen klantrelaties aangaan die hun integriteit niet kunnen schaden.

Als het gaat om financieel-economische criminaliteit vervullen financiële instellingen een poortwachtersrol. Het is hun taak om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Het is dus van belang om goed op te hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. Onze CDD-opleidingen slaan een brug tussen de wet- en regelgeving en de werkpraktijk. Door kennis te hebben van Customer Due Diligence (CDD) en deze kennis ook mee te nemen in je praktijk, kun je bijdragen aan de integriteit van de financiële sector.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?
Deze e-learning is bedoeld voor professionals die in hun rol te maken hebben met direct of indirect klantcontact en wiens functie raakvlakken heeft met CDD. De e-learning is interessant voor eenieder die meer verdiepende kennis op wil doen en zich verder wil ontwikkelen op het gebied van sancties.

Wat levert de e-learning mij op?

• Aan het einde van de e-learning weet je wat sancties inhouden en begrijp je het belang ervan.
• Begrijpen wat de relevantie van sancties binnen CDD en compliance is.
• Je kent de sanctiegerelateerde wet- en regelgeving.
• Je kan sancties binnen de internationale (handels)context plaatsen en begrijpt de verhouding van sancties binnen CDD.
• Je weet risicovolle sanctierisico’s en situaties te herkennen en op basis van professioneel beoordelingsvermogen in de praktijk toe te passen

De inhoud van de e-learning
De E-learning Sancties behandelt verschillende onderwerpen op het gebied van sancties, sanctierisico’s en sanctiewetgeving. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar het CDD-onderzoek en biedt handvatten om de verdiepende kennis toe te passen in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Sanctie risico’s; wat sancties zijn, onderscheid economische en financiële sancties, het wettelijke kader en de rol van de Europese Unie en OFAC
• Toezichthouders en relevante instanties; wat de rol van DNB, AFM en overige relevante instanties is in relatie tot sancties
• Internationaal zakendoen; gesanctioneerde landen, personen, organisaties, goederen en diensten
• CDD en sancties; wat sanctierisico inhoudt, mitigerende factoren en overtreding van sanctiewet- en regelgeving

Over de e-learning
Vooropleiding is niet verplicht. Basiskennis op het gebied van CDD is een pre. Na afronding van de e-learning ontvang je een certificaat van deelname. Studiebelasting is 7 uur.

Algemene voorwaarden
ICP Opleidingen & Coaching BV is onderdeel van Delta Capita Group en als specialistisch opleidingspartner verantwoordelijk voor de content en verzorging van de CDD-opleidingen. Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van ICP Opleidingen & Coaching BV van toepassing. Door je in te schrijven voor deze opleiding ga je akkoord met de algemene voorwaarden van ICP Opleidingen & Coaching BV.

Ben je enthousiast en ben je op zoek naar meer verdieping op het gebied van CDD?
Met de E-learning CDD Professional gaan we dieper in op de theorie en leer je de benodigde kennis om werkzaam te zijn als CDD Professional. Daarnaast bieden we ook de Praktijkmodule CDD Professional aan. Tijdens deze driedaagse training ga je op interactieve wijze aan de slag met actuele en uitdagende casuïstiek uit de CDD-praktijk.