• Delen:

Over de E-learning Customer Due Diligence

De Opleiding Customer Due Diligence is een praktisch ingestoken e-learning waarbij wet- en regelgeving wordt vertaald naar de werkpraktijk van professionals werkzaam binnen financiële instellingen. Met deze module nemen we je mee in de wereld van CDD en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.

Over CDD
Customer Due Diligence, ook bekend als KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwassen van geld of het financieren van terrorisme wordt er verwacht dat zij hun klanten kennen en alleen klantrelaties aangaan die hun integriteit niet kunnen schaden.

Als het gaat om financieel-economische criminaliteit vervullen financiële instellingen een poortwachtersrol. Het is hun taak om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Het is dus van belang om goed op te hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. Deze e-learning slaat een brug tussen de wet- en regelgeving en de werkpraktijk. Door kennis te hebben van Customer Due Diligence (CDD) en deze kennis ook mee te nemen in je praktijk, kun je bijdragen aan de integriteit van de financiële sector.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?
De E-learning CDD is bedoeld voor professionals werkzaam binnen financiële instellingen, maar zeker ook voor professionals werkzaam binnen andere Wwft-plichtige instellingen, zoals bijvoorbeeld accountancy en de advocatuur. Daarnaast is de module waardevol voor iedereen die nieuw is binnen het CDD-domein. 

Wat levert de e-learning mij op?

  • Aan het einde van de e-learning ken je de relevante wet- en regelgeving, van FATF tot Wwft
  • Je weet wat wordt bedoeld met witwassen, terrorisme financiering, corruptie en sancties
  • Je kent de verschillende stappen die ondernomen moeten worden binnen het cliëntenonderzoek
  • Je kunt risicovolle situaties herkennen en daar op basis van professional beoordelingsvermogen naar handelen

De inhoud van de e-learning
De e-learning bestaat uit zes hoofdstukken. Alle relevante facetten van het CDD-onderzoek komen aan bod. In de e-learning wordt de Wwft en andere belangrijke wet – en regelgeving uiteengezet om vervolgens de vertaalslag naar de praktijk te maken. De studiebelasting is 25-30 uur.

  • Algemene introductie; wet- en regelgeving en de pijlers van CDD, namelijk witwassen, terrorismefinanciering, sancties en corruptie.
  • Hoe werkt de organisatie; het control framework en three lines of defence.
  • Client lifecycle; van identificatie en verificatie tot sign-off, en van vereenvoudigd tot verscherpt onderzoek
  • Klantbeeld; het doel en de aard, de activiteiten, de herkomst van vermogen en het transactieprofiel
  • Organisatiestructuren; belangrijkste (inter)nationale rechtsvormen en bijbehorende risico’s
  • Risicogebieden; geografisch, transactie, PEP, sector, media- en klantsignalen, leveringskanelen en professional judgement

Wanneer je de e-learning hebt afgerond, ontvang je een certificaat van deelname.

Opleiding CDD + Examen
De e-learning CDD is onderdeel van de Opleiding CDD. Naast de e-learning bieden we een Praktijkmodule CDD aan die aansluit bij de e-learning en die je leert hoe je professional judgement ontwikkelt en toepast aan de hand van actuele en uitdagende casuïstiek. Tevens bieden wij een Examen CDD aan.

Lees
  • Delen:

Toelichting op de prijs

  • Exclusief BTW

    De prijs van dit product is exclusief btw
  • Diverse betaalmogelijkheden

    Mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen
  • Studie- en oefenmaterialen

    Alle materialen worden online klaargezet
  • Persoonlijke leerroute

    Benodigde materialen vind je in jouw online leerroute

Wat krijg ik bij deze opleiding?

  • Oefenexamen(s)

    Inclusief feedback op de antwoorden
  • Certificaat

    Na afloop ontvang je een certificaat van deelname
  • Online leeromgeving

    Alle benodigde materialen (en/of opdrachten) vind je hier
  • Bovenwettelijke opleiding

    Ga voor een toppositie met deze opleiding

Anderen geven Lindenhaeghe een 8.6

Zehra Akagündüz
(8) - ongeveer 1 dag geleden
Amusant en een leerzame examentraining gehad op 4 december 2019. De heer Bosma verbaasde mij met zijn inzicht in de kandidaten en kon precies de vinger op de zere plek leggen. Ik zal veel hebben aan zijn tips.
Gábor Zoltán Kovács
(10) - ongeveer 6 dagen geleden
Ik zou niet kunnen beter aanraden dan Lindenhaeghe voor cursists!! Opleidings lokaal is helemaal voldoende voor een cursus, Luigi is op de hoogste niveau! Het Basis cursus was absolute perfect opgebouwd! Je wordt voorbereid zijn voor het Exam!

International Compliance Partners

International Compliance Partners (ICP) stelt zich voor:

"International Compliance Partners staat voor kennis en expertise binnen het domein van CDD. Wij helpen organisaties bij de richting en inrichting van haar CDD vraagstukken en tevens bij de kwalitatieve uitvoering ervan. We zetten graag een nieuwe norm. Onze Academy draagt bij aan deze positionering en helpt u om de kennis van uw professionals verder te vergroten en doorlopend actueel te zijn!

Wij prikkelen, stimuleren en dagen de deelnemers uit het beste uit zichzelf te halen. Door onder andere gebruik te maken van actuele casuïstiek, verschillende werkvormen en een participatieve aanpak lukt het ons om zowel kwalitatief hoogwaardige maatwerk- en standaardopleidingen aan te bieden.

Wij geloven namelijk dat een continue kwalitatieve mix van e-learning, classroom training en coaching on-the-job leidt tot het beste resultaat."

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Lindenhaeghe.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...